香港與內地7.4億跨境洗黑錢案 行動拘捕共22人

2021-09-08
 
AAA

 38.jpg

香港和內地警方聯合打擊跨境洗黑錢犯罪活動。警方財富情報及調查科人員經深入調查和情報分析,聯同內地執法部門展開代號名為「耀斑」的拘捕行動,兩地共拘捕22人,年齡介乎20至75歲,涉及金額逾7億港元。

兩地共拘捕22人
警方財富情報及調查科高級警司鄭麗琪指,香港警方在多個處所共拘捕12男2女,年齡介乎23至75歲,當中包括31歲主腦,他是本地男子,招攬香港人開設戶口,作洗黑錢之用。警方在行動中檢獲涉事電腦、電話、開戶文件等。另外,警方亦凍結了部分被捕人士的銀行戶口約120萬港幣。
而內地執法機關亦在兩個處所拘捕7名內地男子和1名香港女子,年齡介乎20至29歲。警方指,他們主腦指使,遙距操控香港銀行戶口進行轉帳以清洗「黑錢」,他們被控以「串謀詐騙」、「洗黑錢」、及「幫助信息網絡犯罪活動」。

涉及金額高達7.4億港元
警方指,集團在香港以金錢利益招攬人員,開設至少85個傀儡銀行户口,當中包括虛擬銀行戶口,共處理高達7.4億款項。另外,財富情報及調查科警司鄒祥有提到,集團在去年4月至今年8月最少涉及43宗騙案,當中包括假扮內地執法人員騙案、投資騙案、網上情緣騙案等,受害人為33女10男,皆為港人,當中有學生、主婦、退休人士等,年齡介乎23至85歲,總共損失2.72億港幣,警方表示,仍在追查其餘款項。

警方提醒,一旦發現有銀行戶口被用作處理犯罪得益,買賣銀行戶口雙方都有機會被控以洗黑錢罪名,最高刑罰為監禁14年及罰款500萬元。

延伸閱讀
  • 前學生動源召集人20歲的鍾翰林,涉嫌在社交平台發布煽動他人分裂國家的資訊、宣揚港獨,被控違反《港區國安法》等4罪。他早前承認分裂國家及一項洗黑錢罪,今(23日)在區域法院被判囚3年7個月。

    2021-11-23